第51期　定時株主総会のご報告

当社第51期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告いたします。

開催概要

日時：2024年6月26日(水曜日)　午前10時
場所：TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 ３階「カペラ」

目的事項

報告事項

1.第51期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
2.第51期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案　取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大上誠一郎、栢森雅勝、栢森　健、大成俊文、櫻井由美子、小紫正樹の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案　監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西尾光生氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案　第51期役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

附記

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長　　　　大上　誠一郎
代表取締役社長　　栢森　雅勝
代表取締役専務　　栢森　　健
代表取締役専務　　大成　俊文