第49期　定時株主総会のご報告

当社第49期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告いたします。

開催概要

日時：2022年6月29日(水曜日)　午前10時

場所：TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口　2階　ベガ

目的事項

報告事項

1.第49期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

2.第49期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案　定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案　取締役６名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に栢森雅勝、大上誠一郎、栢森　健、大成俊文、足立芳寛、櫻井由美子の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案　監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森田幸典、今井宣之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案　第49期役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

附記

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任
いたしました。

代表取締役会長　　栢　森　雅　勝

代表取締役社長　　大　上　誠一郎

代表取締役専務　　栢　森　　　健

常務取締役　　　　大　成　俊　文