ニュースリリース

第46期 定時株主総会について

第46期 定時株主総会のご報告

当社第46期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告いたします。

開催概要

日時 2019年6月27日(木曜日) 午前10時
場所 キャッスルプラザ 4階 鳳凰の間

目的事項

報告事項

1.第46期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
2.第46期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
 計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に栢森雅勝、大上誠一郎、栢森 健、大成俊文、栢森 啓、藤巻靖裕、松原真那武、岡本篤憲、足立芳寛、武田邦彦の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 第46期役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

附記

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長  栢 森 雅 勝
代表取締役社長  大 上 誠一郎
代表取締役専務  栢 森   健
常務取締役    大 成 俊 文