第39期 定時株主総会 のご報告
当社第39期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告いたします。
開催概要
日時 | 平成24年6月28日(木曜日) 午前10時 |
場所 | キャッスルプラザ 4階 鳳凰の間 |
目的事項
報告事項
1.第39期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
2.第39期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項
第1号議案 取締役14名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に栢森雅勝、栢森秀行、栢森 健、岩根節雄、橋本忠巳、齊藤 直、丹羽時重、室町雅紀、根本 弘、吉川幸治、佐藤信悟、栢森 啓、國保徳丸、足立芳寛の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第2号議案 第39期役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
附記
本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。
代表取締役会長 栢 森 雅 勝
代表取締役社長 栢 森 秀 行
代表取締役専務 栢 森 健
専務取締役 岩 根 節 雄
常務取締役 橋 本 忠 巳