第39期　定時株主総会　のご報告

当社第39期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告いたします。

開催概要

日時	平成24年6月28日(木曜日)　午前10時
場所	キャッスルプラザ　4階　鳳凰の間

目的事項

報告事項

1.第39期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
2.第39期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案　取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に栢森雅勝、栢森秀行、栢森　健、岩根節雄、橋本忠巳、齊藤　直、丹羽時重、室町雅紀、根本　弘、吉川幸治、佐藤信悟、栢森　啓、國保徳丸、足立芳寛の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案　第39期役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

附記

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長　　栢　森　雅　勝
代表取締役社長　　栢　森　秀　行
代表取締役専務　　栢　森　　　健
専務取締役　　　　岩　根　節　雄
常務取締役　　　　橋　本　忠　巳