ニュースリリース

第44期 定時株主総会について

第44期 定時株主総会のご報告

当社第44期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告いたします。

開催概要

日時 平成29年6月28日(水曜日) 午前10時
場所 キャッスルプラザ 4階 鳳凰の間

目的事項

報告事項

1.第44期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
2.第44期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に栢森雅勝、根本 弘、栢森 健、丹羽時重、大上誠一郎、栢森 啓、藤巻靖裕、松原真那武、大成俊文、足立芳寛、武田邦彦の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉川幸治、村橋泰志の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 第44期役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

附記

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長  栢 森 雅 勝
代表取締役社長  根 本   弘
代表取締役専務  栢 森   健
常務取締役    丹 羽 時 重
常務取締役    大 上 誠一郎